[“凈網2020”網絡安全宣傳] 網警提醒：“區塊鏈”騙局曝光，承諾一年回報4倍！讓數千人血本無歸...

這家公司頭頂區塊鏈、國際支付、金融理財等眾多光環，實則進行詐騙、傳銷。

受害人被層層設局，最終導致血本無歸，數千人深陷其中......

 “行動派”騙局詐騙數千人 資金上億元

△央視財經《正點財經》欄目視頻

安徽合肥的小賀是位90后，原本從事智能設備的銷售，月收入過萬，日子過得還不錯，直到2017年10月，他老婆的同學給他們推薦了一個名為行動派的投資項目。 

行動派受害者 小賀：剛開始說的是，三到四個月就可以回本了，時間很短，你放心，沒有任何風險，公司在香港是一個非常高大上的公司，它的母公司在美國，叫洲際聯盟資本。



剛開始，小賀半信半疑，因為同學的關系，投資了兩萬元，買入的平臺中的股票，價格一直在漲。過了一個月，同學組織去香港觀摩了公司的開業儀式，之后又組織了出國考察，去了柬埔寨，去了馬來西亞，看到很多明星，很多所謂的政府要員。

高大上的國外考察，讓小賀開始深信不疑，老婆貸款了40多萬元，投入了行動派，剛開始，會員不斷加入，股票不斷上漲，自己也賺了些錢，于是他們也推薦親朋好友加入，但等到去年下半年，股票卻漲不動了，錢也提不出來。 

行動派受害者 小賀：我們找過她好幾次，她每次態度都很不耐煩，說投資都是有風險的。

2018年8月，同學告訴小賀，平臺的新會員跟不上，錢也提不出來，不過現在又有一個叫做GFX的區塊鏈項目，過段時間就會上市，現在買的話，收益會非常高。


行動派受害者 小賀：我就投入7萬元，她說一年三倍起步，甚至五倍八倍十倍都有可能，那我想三倍的話，我把房貸還掉，也可以輕松一點。
 
2018年11月，GFX在某交易所上市，但是等到了約定取得回報的今年2月，錢還是沒有見到。之后，同學又引導小賀，在支付鏈中投入7萬元，原本說可以解鎖原來的錢，但又一次有去無回。

小賀前前后后投入五六十萬，最后拿回了約40萬元，但更多親戚朋友的錢，總共80多萬元，不僅沒有收益，本金都沒了。像小賀這樣的被害者，在全國保守估計也有幾千人。 


行動派受害者 小娟：我們去貸了款，貸了20多萬元。 

行動派受害者 小君：利息越滾越多，導致人家夫妻倆離婚的也有，賣房子的也有�！�
 

記者進入受害者的一個微信群，總共200多人，被騙的金額少的十幾萬，多的上百萬，如果按照每個人被騙40萬元計算，規模也有近億元。而相比于這些受害者，上家們的生活卻是豐富多彩，海外旅行、購物、豪宅、豪車。 

行動派核心成員 謝溫琪：一年當中，我用“行動派”賺來的錢，買了四套房，還有一輛最新款的跑車。　

“行動派”涉傳銷 承諾一年回報達四倍

△央視財經《正點財經》欄目視頻

在這家公司當中，上家豪車豪宅，而像小賀這樣的受害者，血本無歸，全國來看，目前被騙的，保守估計至少有幾千人，被騙的資金，少的幾千，多的上百萬，到底是怎樣一家公司，利用怎樣的手段，騙到這么多人，這么多資金。

行動派公司的宣傳片極具煽動性，宣稱利用區塊鏈等新技術，打造新的商業模式，持續獲得收益。


記者打開公司網站，看起來比較粗糙，顯示公司有六大板塊，包括金融理財、購物商城、國際支付、互動直播、游戲娛樂和區塊鏈，都是最賺錢、最前沿的行業。 

行動派受害者 小賀：表面工作做得非常好，我們到現在醒悟了之后，發現所有東西全都是假的。

實際上，行動派公司2017年剛成立，位于香港尖沙咀美麗華商場26樓，所有的業務都沒有實際運營，只是給投資者畫了個餅，讓大家先投入真金白銀。 


行動派總裁助理 黃榮：新的資金進場，因為我們平臺只有一只股票，這些資金進場，只能買這只股票，買的人多了，會推動股價的上漲，那這就是最基本的原理。 

平臺在向新的投資者推薦時，都會承諾，3到6個月，股票就能進行兩次分拆，6000美元變成24000美元。保守估計，一年的投入回報在4倍左右。但所有的這些，都建立在會員不斷加入、資金不斷進入的基礎上。 

行動派總裁助理 黃榮：有了動態市場（發展下線），才會有靜態（收益），沒有動態推廣，股價不上漲，所有的靜態是沒有辦法有收益的，只有股價的上漲，才會推動靜態賬戶的收益。

所以，只有新會員進場，帶來新的資金，股票才能漲，大家才有收益，而當有了收益，是不是馬上可以提現呢？受害者告訴記者，2018年下半年，平臺直接關閉了回購虛擬幣，平臺上掛賣板塊也被取消，第三種發展下線變現，成為唯一的方式。 
 

睦湃律師事務所首席律師 楊毅：承諾投資人高額的收益，打著資本運作旗號，其實它的本質還是一種傳銷，只不過這種傳銷行為，比較創新。但從實質上來講，它還是一種金字塔式的傳銷行為，它是通過上線去拉各種的下線實現盈利。 


騙術升級 詐騙目標瞄準老年人

△央視財經《正點財經》欄目視頻

傳銷，說白了就是賺后面人的錢，當下線發展遇到問題時，也就做不下去了，行動派就是這樣，到了2018年下半年就難以維持了，那么接下來這家公司又是怎么做的，受害者們又在做什么。 

2018年下半年，行動派新增會員量減少，平臺難以持續，于是公司推出新產品，GFX宣稱由日本福布斯發行，基于分布式賬本技術搭建，馬上就會上市，但只有行動派的會員才能購買，收益可達好幾倍。 
 

行動派核心成員 楊威威：21萬元人民幣，你就有資格加入這個俱樂部，你就有資格來購買資本生態圈了，而這些項目，外面普通人是買不到的，除非你有一定的關系。

購買GFX，要先交21萬元的會費，再另行購買，同時公司還推出TACC、支付鏈等產品，而進入這些項目的資金，基本都打了水漂。

目前，全新推出的健康鏈，又把魔爪伸向了老年人，在健康中國行百城百講公益講座上，一名所謂的吳教授先講中醫養生，然后再是工作人員勸說聽眾購買產品，加入會員。 


行動派被害人 小賀：所謂的健康直銷產業，騙的都是一些退休六十、七十、八十歲的老人，他們把幾百塊錢的一個產品，賣到幾千多塊錢。


投入的資金拿不回來，于是他們選擇報警，但是這些被公司知道后，賬戶馬上就被封掉，還受到公司的恐嚇。 


行動派發起人 童軍：到時候我會給每個會員一封公開信，告訴這件事情是哪幾個人挑起的，我也讓那些被你所害的會員，那些投資人，都去找你們，你除非從地球上消失。 

行動派被害人 小張：我是2018年1月投進去，五月份找她們要錢，她們八月份把我的賬號給封了。 

以朋友、親戚的身份，讓人缺少防范意識，用高收益利誘投資者投入巨額資金，受害者報警后，隨意封掉賬戶，公開恐嚇，部分受害者不知所措。 
 
睦湃律師事務所首席律師 楊毅：報案還有可能挽回自己的損失。如果他隱瞞或者說甚至發展了自己的下線，那么就觸犯國家的法律，這樣他就會由一個投資者由一個受害者變成了犯罪嫌疑人。 






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來源：梅州網警巡查執法
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